Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL DE FINA

***.239.838-**

Empresas vinculadas

PLASTICA DE FINA SERVICOS MEDICOS LTDA - SCP

48.201.443/0001-77

PLASTICA DE FINA SERVICOS MEDICOS LTDA.

38.015.861/0001-16
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DE FINA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL DE FINA
CPF
***.239.838-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

PLASTICA DE FINA SERVICOS MEDICOS LTDA - SCP

48.201.443/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2022

Ver empresa

Razão social

PLASTICA DE FINA SERVICOS MEDICOS LTDA.

38.015.861/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2020

Ver empresa

Razão social

DOTT. MEDICAL TREINAMENTOS LTDA

37.886.295/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2020

Ver empresa

Razão social

MBM SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA

33.971.564/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2019

Ver empresa

Razão social

DE FINA MEDICOS ASSOCIADOS SS

13.079.010/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2014

Ver empresa

Razão social

LAPIS LAZULI PARTICIPACOES LTDA.

07.189.063/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.