Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL DE FELICE LOPEZ

***.055.118-**

Empresas vinculadas

HEALTHMONEY CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA

50.214.057/0001-61

HEALTHMONEY CONSULTORIA E EDUCACAO FINANCEIRA LTDA

44.488.614/0001-30

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DE FELICE LOPEZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL DE FELICE LOPEZ
CPF: ***.055.118-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HEALTHMONEY CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA 50.214.057/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2023	Ver empresa
HEALTHMONEY CONSULTORIA E EDUCACAO FINANCEIRA LTDA 44.488.614/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2021	Ver empresa
YMT GROUP SS LTDA 11.746.723/0001-50Ativa	Sócio	13/04/2018	Ver empresa
RAFAEL DE FELICE LOPEZ EIRELI 28.177.027/0001-73Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	13/07/2017	Ver empresa

Razão social

HEALTHMONEY CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA

50.214.057/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2023

Razão social

HEALTHMONEY CONSULTORIA E EDUCACAO FINANCEIRA LTDA

44.488.614/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2021

Razão social

YMT GROUP SS LTDA

11.746.723/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2018

Razão social

RAFAEL DE FELICE LOPEZ EIRELI

28.177.027/0001-73

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

13/07/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.