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Pessoa

RAFAEL DE CASTRO PARENTE SGUERRI

***.582.058-**

Empresas vinculadas

ULTRA REBOQUES LTDA

52.866.561/0001-71

GLOBAL TREK TRANSPORTES LTDA

19.652.368/0001-62

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DE CASTRO PARENTE SGUERRI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL DE CASTRO PARENTE SGUERRI
CPF: ***.582.058-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ULTRA REBOQUES LTDA 52.866.561/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2023	Ver empresa
GLOBAL TREK TRANSPORTES LTDA 19.652.368/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2023	Ver empresa
AGROFORT SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA 34.761.580/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2023	Ver empresa
AGRIMETAIS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 38.455.910/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2023	Ver empresa
GLOBAL TREK MATAO TRANSPORTES LTDA 27.642.208/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	02/05/2017	Ver empresa
SGUERRI'S MOTO-CAR LTDA 07.654.828/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	21/10/2005	Ver empresa

Razão social

ULTRA REBOQUES LTDA

52.866.561/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2023

Razão social

GLOBAL TREK TRANSPORTES LTDA

19.652.368/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2023

Razão social

AGROFORT SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

34.761.580/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2023

Razão social

AGRIMETAIS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

38.455.910/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2023

Razão social

GLOBAL TREK MATAO TRANSPORTES LTDA

27.642.208/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2017

Razão social

SGUERRI'S MOTO-CAR LTDA

07.654.828/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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