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Pessoa

RAFAEL DE CASTRO MACHADO

***.881.706-**

Empresas vinculadas

DVE ECOMMERCE LTDA

58.490.391/0001-50

DVE MARKETING E PERFORMANCE LTDA

58.352.131/0001-18

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DE CASTRO MACHADO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL DE CASTRO MACHADO
CPF: ***.881.706-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DVE ECOMMERCE LTDA 58.490.391/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2024	Ver empresa
DVE MARKETING E PERFORMANCE LTDA 58.352.131/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2024	Ver empresa
DVE BUSINESS LTDA 54.641.001/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	08/04/2024	Ver empresa
DVE SERVICOS E PERFORMANCE LTDA 49.946.144/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	15/03/2023	Ver empresa
DVE TREINAMENTOS E PERFORMANCE LTDA 37.821.952/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2020	Ver empresa

Razão social

DVE ECOMMERCE LTDA

58.490.391/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

DVE MARKETING E PERFORMANCE LTDA

58.352.131/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2024

Razão social

DVE BUSINESS LTDA

54.641.001/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2024

Razão social

DVE SERVICOS E PERFORMANCE LTDA

49.946.144/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2023

Razão social

DVE TREINAMENTOS E PERFORMANCE LTDA

37.821.952/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.