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Pessoa

RAFAEL DE ANDRADE MOREIRA

***.718.605-**

Empresas vinculadas

MM PORTAIS E PROVEDORES LTDA

34.153.305/0001-55

DOURADO, MARQUES, MOREIRA E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS

23.789.918/0001-67

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DE ANDRADE MOREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL DE ANDRADE MOREIRA
CPF: ***.718.605-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MM PORTAIS E PROVEDORES LTDA 34.153.305/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	09/07/2019	Ver empresa
DOURADO, MARQUES, MOREIRA E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS 23.789.918/0001-67Ativa	Sócio	19/11/2015	Ver empresa
ITA INVEST PARTICIPACOES LTDA 13.141.876/0001-08Baixada	Sócio	27/06/2012	Ver empresa
BAHMEX - BAHIA MINERAL EXPLORATION LTDA 10.230.083/0001-69Baixada	Sócio	09/07/2008	Ver empresa
ANDRADE MACHADO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 09.087.814/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	27/09/2007	Ver empresa
MARQUES, MOREIRA E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS 05.257.437/0001-29Baixada	Sócio	20/08/2002	Ver empresa

Razão social

MM PORTAIS E PROVEDORES LTDA

34.153.305/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2019

Razão social

DOURADO, MARQUES, MOREIRA E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS

23.789.918/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2015

Razão social

ITA INVEST PARTICIPACOES LTDA

13.141.876/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2012

Razão social

BAHMEX - BAHIA MINERAL EXPLORATION LTDA

10.230.083/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2008

Razão social

ANDRADE MACHADO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

09.087.814/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2007

Razão social

MARQUES, MOREIRA E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS

05.257.437/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.