Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL DAVID

***.000.228-**

Empresas vinculadas

NTC - NAO TEM COMO COMERCIO DE ROUPA E ACESSORIO MULTIMARCAS LTDA

26.005.881/0001-27

DESAFILL COMERCIAL LTDA

12.320.014/0001-71

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DAVID

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL DAVID
CPF: ***.000.228-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NTC - NAO TEM COMO COMERCIO DE ROUPA E ACESSORIO MULTIMARCAS LTDA 26.005.881/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2016	Ver empresa
DESAFILL COMERCIAL LTDA 12.320.014/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2014	Ver empresa
R.A. COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA 09.244.354/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	28/11/2007	Ver empresa
R. BECCHELLI CAFETERIA LTDA 08.503.975/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	01/12/2006	Ver empresa

Razão social

NTC - NAO TEM COMO COMERCIO DE ROUPA E ACESSORIO MULTIMARCAS LTDA

26.005.881/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2016

Razão social

DESAFILL COMERCIAL LTDA

12.320.014/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2014

Razão social

R.A. COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA

09.244.354/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2007

Razão social

R. BECCHELLI CAFETERIA LTDA

08.503.975/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.