Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL DANIELI DIAS DE MORAES

***.179.748-**

Empresas vinculadas

SEMP ENERGIA LTDA

58.282.871/0001-25

DMKO PARTICIPACOES LTDA

57.866.978/0001-58

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DANIELI DIAS DE MORAES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL DANIELI DIAS DE MORAES
CPF: ***.179.748-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEMP ENERGIA LTDA 58.282.871/0001-25Ativa	Administrador	29/11/2024	Ver empresa
DMKO PARTICIPACOES LTDA 57.866.978/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	28/10/2024	Ver empresa
EBRE - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 49.071.881/0001-20Ativa	Administrador	05/01/2023	Ver empresa
NURA SOLUCOES LTDA 48.961.515/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2022	Ver empresa
A.DIAS SOLAR DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA 05.951.301/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2011	Ver empresa
MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA 09.570.732/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2008	Ver empresa
DUAL REFRIGERACAO LTDA 07.441.837/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	08/06/2005	Ver empresa

Razão social

SEMP ENERGIA LTDA

58.282.871/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2024

Razão social

DMKO PARTICIPACOES LTDA

57.866.978/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2024

Razão social

EBRE - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA

49.071.881/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2023

Razão social

NURA SOLUCOES LTDA

48.961.515/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2022

Razão social

A.DIAS SOLAR DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA

05.951.301/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2011

Razão social

MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA

09.570.732/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2008

Razão social

DUAL REFRIGERACAO LTDA

07.441.837/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.