Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL DANIEL

***.271.088-**

Empresas vinculadas

ITOILET LTDA

39.763.185/0001-21

RD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.373.195/0001-16

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DANIEL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL DANIEL
CPF: ***.271.088-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITOILET LTDA 39.763.185/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2022	Ver empresa
RD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 46.373.195/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	12/05/2022	Ver empresa
BR SPICES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. 21.418.616/0001-57Ativa	Diretor	08/10/2021	Ver empresa
SUPERFOOD COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 27.127.516/0001-58Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	16/02/2017	Ver empresa

Razão social

ITOILET LTDA

39.763.185/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2022

Razão social

RD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.373.195/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2022

Razão social

BR SPICES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.

21.418.616/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/10/2021

Razão social

SUPERFOOD COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

27.127.516/0001-58

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

16/02/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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