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Pessoa

RAFAEL DAL MOLIN

***.054.889-**

Empresas vinculadas

DAL MOLIN INCORPORADORA LTDA

26.720.327/0001-21

ERD CONSULTORIA LTDA

22.063.004/0001-51

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL DAL MOLIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL DAL MOLIN
CPF: ***.054.889-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DAL MOLIN INCORPORADORA LTDA 26.720.327/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2016	Ver empresa
ERD CONSULTORIA LTDA 22.063.004/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2015	Ver empresa
LAGO AZUL CONSULTORIA LTDA 04.209.808/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2007	Ver empresa

Razão social

DAL MOLIN INCORPORADORA LTDA

26.720.327/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2016

Razão social

ERD CONSULTORIA LTDA

22.063.004/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2015

Razão social

LAGO AZUL CONSULTORIA LTDA

04.209.808/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.