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Pessoa

RAFAEL DA VEIGA PORTELA

***.394.924-**

Empresas vinculadas

BB CAFE ALIMENTOS LTDA

22.280.938/0001-45

VIRA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

51.932.646/0001-48
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DA VEIGA PORTELA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL DA VEIGA PORTELA
CPF
***.394.924-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

BB CAFE ALIMENTOS LTDA

22.280.938/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2024

Ver empresa

Razão social

VIRA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

51.932.646/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2023

Ver empresa

Razão social

PORTELA CAFE LTDA

47.711.151/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2022

Ver empresa

Razão social

TS PLD COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

35.656.712/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2021

Ver empresa

Razão social

IMPLAX - IMPLANTES CIRURGICOS LTDA

23.642.244/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2017

Ver empresa

Razão social

MEDIAR - MATERIAL HOSPITALAR LTDA

11.249.140/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.