Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL DA SILVA REIS

***.179.070-**

Empresas vinculadas

ENEZ COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA.

52.362.242/0001-29

LICINIO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

30.624.775/0001-07

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DA SILVA REIS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL DA SILVA REIS
CPF: ***.179.070-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ENEZ COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. 52.362.242/0001-29Baixada	Administrador	19/03/2024	Ver empresa
LICINIO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 30.624.775/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2018	Ver empresa
THEMAR PARTICIPACOES LTDA 10.682.911/0001-08Ativa	Administrador	30/09/2008	Ver empresa
SUDAMERICA PARTICIPACOES LTDA. 03.658.614/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	09/03/2007	Ver empresa
SINOSVALE VEICULOS SA 96.737.176/0001-08Baixada	Diretor	23/05/2002	Ver empresa
COMPANHIA DE PARTICIPACOES SINOSSERRA 89.625.032/0001-96Ativa	Diretor	17/05/2001	Ver empresa
SINOSSERRA SA VEICULOS E LOCACOES 89.795.496/0001-40Baixada	Diretor	20/05/1999	Ver empresa

Razão social

ENEZ COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA.

52.362.242/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/03/2024

Razão social

LICINIO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

30.624.775/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2018

Razão social

THEMAR PARTICIPACOES LTDA

10.682.911/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2008

Razão social

SUDAMERICA PARTICIPACOES LTDA.

03.658.614/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2007

Razão social

SINOSVALE VEICULOS SA

96.737.176/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/05/2002

Razão social

COMPANHIA DE PARTICIPACOES SINOSSERRA

89.625.032/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/05/2001

Razão social

SINOSSERRA SA VEICULOS E LOCACOES

89.795.496/0001-40

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.