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Pessoa

RAFAEL DA SILVA MARQUES

***.026.288-**

Empresas vinculadas

RRMW PARTICIPACOES S.A.

29.218.317/0001-80

RRWM PARTICIPACOES S.A.

29.209.661/0001-03
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DA SILVA MARQUES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL DA SILVA MARQUES
CPF
***.026.288-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

RRMW PARTICIPACOES S.A.

29.218.317/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/12/2017

Ver empresa

Razão social

RRWM PARTICIPACOES S.A.

29.209.661/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/12/2017

Ver empresa

Razão social

WRR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

28.333.314/0001-25

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/08/2017

Ver empresa

Razão social

MARQUES ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA

26.076.040/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2016

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ITARARE LTDA

05.591.996/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2015

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PEDRA LISA LTDA

05.592.032/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2015

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO COBRA GRANDE LTDA

05.592.041/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2015

Ver empresa

Razão social

WALTER DO POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.

03.375.835/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.