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Pessoa

RAFAEL DA SILVA FARIA

***.996.547-**

Empresas vinculadas

RAFAEL FARIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

40.121.995/0001-63

SJB CORRETORA DE SEGUROS LTDA

14.553.448/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DA SILVA FARIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL DA SILVA FARIA
CPF: ***.996.547-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAFAEL FARIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 40.121.995/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2020	Ver empresa
SJB CORRETORA DE SEGUROS LTDA 14.553.448/0001-47Inapta	Sócio sem Capital	26/10/2011	Ver empresa
OLIVEIRA & FARIA CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 05.275.792/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	23/08/2002	Ver empresa
INSITE CONSULT E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 04.162.722/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	11/09/2001	Ver empresa
M & O CORRETORA DE SEGUROS LTDA 03.017.474/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	04/01/1999	Ver empresa
FARGON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 03.035.756/0001-64Baixada	Sócio	11/09/1998	Ver empresa

Razão social

RAFAEL FARIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

40.121.995/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2020

Razão social

SJB CORRETORA DE SEGUROS LTDA

14.553.448/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2011

Razão social

OLIVEIRA & FARIA CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

05.275.792/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2002

Razão social

INSITE CONSULT E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

04.162.722/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2001

Razão social

M & O CORRETORA DE SEGUROS LTDA

03.017.474/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/1999

Razão social

FARGON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

03.035.756/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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