Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL DA SILVA BALAGUEZ

***.037.200-**

Empresas vinculadas

MORNING STAR RADIOLOGIA LTDA.

57.212.570/0001-62

INTERVEN - CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL E INTERVENCIONISTA LTDA

09.314.497/0001-97

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL DA SILVA BALAGUEZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL DA SILVA BALAGUEZ
CPF: ***.037.200-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MORNING STAR RADIOLOGIA LTDA. 57.212.570/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2024	Ver empresa
INTERVEN - CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL E INTERVENCIONISTA LTDA 09.314.497/0001-97Ativa	Sócio	17/11/2009	Ver empresa
TOP IMAGEM DIAGNOSTICOS SS LTDA 08.967.266/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	20/07/2007	Ver empresa

Razão social

MORNING STAR RADIOLOGIA LTDA.

57.212.570/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2024

Razão social

INTERVEN - CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL E INTERVENCIONISTA LTDA

09.314.497/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2009

Razão social

TOP IMAGEM DIAGNOSTICOS SS LTDA

08.967.266/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.