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Pessoa

RAFAEL DA SILVA ALVES

***.236.863-**

Empresas vinculadas

ALFA MEDICO HOSPITALAR LTDA

17.129.904/0001-14

CANA CONSULTORIA LTDA

51.448.848/0001-19
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DA SILVA ALVES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL DA SILVA ALVES
CPF
***.236.863-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ALFA MEDICO HOSPITALAR LTDA

17.129.904/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2024

Ver empresa

Razão social

CANA CONSULTORIA LTDA

51.448.848/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2023

Ver empresa

Razão social

CLINICA DE REABILITACAO NOVO CAMINHO LTDA

46.418.730/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2022

Ver empresa

Razão social

DVISAO REPRESENTACAO DE DIVISORIAS LTDA

14.066.495/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.