Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL D ARRIAGA DIAS

***.569.260-**

Empresas vinculadas

NOSSO XIS BAR LTDA

55.828.017/0001-23

R2MV - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

54.214.350/0001-80

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL D ARRIAGA DIAS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL D ARRIAGA DIAS
CPF: ***.569.260-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOSSO XIS BAR LTDA 55.828.017/0001-23Ativa	Sócio	06/07/2024	Ver empresa
R2MV - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 54.214.350/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2024	Ver empresa
CASA ORIENTALES LTDA 48.953.142/0001-08Ativa	Sócio	06/07/2023	Ver empresa
SC401 LOCACOES LTDA. 28.147.025/0001-31Baixada	Sócio	10/07/2017	Ver empresa
RMV DIAS - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 22.212.783/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	07/04/2015	Ver empresa
RDD ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA 19.570.663/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	21/01/2014	Ver empresa
MVR - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 18.052.891/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	02/04/2013	Ver empresa
F. B. DIAS & CIA LTDA 04.730.987/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	24/10/2001	Ver empresa

Razão social

NOSSO XIS BAR LTDA

55.828.017/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2024

Razão social

R2MV - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

54.214.350/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2024

Razão social

CASA ORIENTALES LTDA

48.953.142/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2023

Razão social

SC401 LOCACOES LTDA.

28.147.025/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2017

Razão social

RMV DIAS - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

22.212.783/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2015

Razão social

RDD ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA

19.570.663/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2014

Razão social

MVR - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.052.891/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2013

Razão social

F. B. DIAS & CIA LTDA

04.730.987/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.