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Pessoa

RAFAEL D ANDREA

***.845.698-**

Empresas vinculadas

KHAZ SERVICOS DE CONSULTORIA DE GESTAO LTDA

21.262.521/0001-97

TBX EDUCACIONAL LTDA

09.262.743/0001-04

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL D ANDREA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL D ANDREA
CPF: ***.845.698-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KHAZ SERVICOS DE CONSULTORIA DE GESTAO LTDA 21.262.521/0001-97Baixada	Sócio	17/08/2018	Ver empresa
TBX EDUCACIONAL LTDA 09.262.743/0001-04Baixada	Administrador	30/10/2012	Ver empresa
SHOPPER AGE COMUNICACAO E MARKETING LTDA 17.163.408/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	17/09/2012	Ver empresa
PRIMERA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 03.792.528/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	24/04/2000	Ver empresa

Razão social

KHAZ SERVICOS DE CONSULTORIA DE GESTAO LTDA

21.262.521/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2018

Razão social

TBX EDUCACIONAL LTDA

09.262.743/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2012

Razão social

SHOPPER AGE COMUNICACAO E MARKETING LTDA

17.163.408/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2012

Razão social

PRIMERA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

03.792.528/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.