Pessoa
RAFAEL COSTA DE SOUZA
Empresas vinculadas
SN AQUICULTURA LTDA
SN HOLDINGS DE INSTITUICOES LTDA
Pessoa investigada
RAFAEL COSTA DE SOUZA
Informações básicas
- Nome
- RAFAEL COSTA DE SOUZA
- CPF
- ***.467.644-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SN AQUICULTURA LTDA 35.493.045/0001-20Ativa | Sócio | 12/11/2019 | Ver empresa |
SN HOLDINGS DE INSTITUICOES LTDA 19.321.510/0001-99Ativa | Sócio sem Capital | 26/11/2013 | Ver empresa |
SN EXTRACAO DE AREIA LTDA 17.212.092/0001-76Baixada | Sócio sem Capital | 26/11/2012 | Ver empresa |
CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 12.306.505/0001-68Baixada | Sócio | 30/07/2010 | Ver empresa |
SN LOCACOES E SERVICOS LTDA 03.988.054/0001-03Ativa | Sócio sem Capital | 27/09/2006 | Ver empresa |
Razão social
SN AQUICULTURA LTDA
35.493.045/0001-20
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
12/11/2019
Razão social
SN HOLDINGS DE INSTITUICOES LTDA
19.321.510/0001-99
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/11/2013
Razão social
SN EXTRACAO DE AREIA LTDA
17.212.092/0001-76
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/11/2012
Razão social
CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
12.306.505/0001-68
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/07/2010
Razão social
SN LOCACOES E SERVICOS LTDA
03.988.054/0001-03
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/09/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.