Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL COSTA DA SILVA

***.355.470-**

Empresas vinculadas

MOUNP SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA

31.572.246/0001-61

APP FARM LTDA

29.510.661/0001-49

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL COSTA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL COSTA DA SILVA
CPF: ***.355.470-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOUNP SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA 31.572.246/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2018	Ver empresa
APP FARM LTDA 29.510.661/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2018	Ver empresa
LAB308 GESTAO E TECNOLOGIA LTDA 18.130.323/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2016	Ver empresa
ASSOCIACAO DO NORTE GAUCHO DAS EMPRESAS E PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 17.959.137/0001-70Inapta	Presidente	21/12/2012	Ver empresa
C B P CONSULTORIA EM MARKETING LTDA 10.693.839/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	18/02/2009	Ver empresa
YC INFORMATICA LTDA 04.542.665/0001-88Baixada	Sócio	31/05/2004	Ver empresa

Razão social

MOUNP SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA

31.572.246/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2018

Razão social

APP FARM LTDA

29.510.661/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2018

Razão social

LAB308 GESTAO E TECNOLOGIA LTDA

18.130.323/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2016

Razão social

ASSOCIACAO DO NORTE GAUCHO DAS EMPRESAS E PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

17.959.137/0001-70

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/12/2012

Razão social

C B P CONSULTORIA EM MARKETING LTDA

10.693.839/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2009

Razão social

YC INFORMATICA LTDA

04.542.665/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.