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Pessoa

RAFAEL CONTI FACCHINI

***.340.008-**

Empresas vinculadas

ELIPSE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA.

15.480.730/0001-04

PLANNER - SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

04.952.816/0001-76
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL CONTI FACCHINI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL CONTI FACCHINI
CPF
***.340.008-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

ELIPSE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA.

15.480.730/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2024

Ver empresa

Razão social

PLANNER - SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

04.952.816/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2022

Ver empresa

Razão social

VALHALA PARTICIPACOES S.A.

35.786.758/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/12/2019

Ver empresa

Razão social

RZ GLOBAL PARTICIPACOES LTDA.

26.347.276/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2016

Ver empresa

Razão social

PLANOVA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA

49.803.661/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2016

Ver empresa

Razão social

ELIPSE HOLDING LTDA

21.474.784/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2014

Ver empresa

Razão social

PLAN NOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

13.503.959/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2012

Ver empresa

Razão social

SF1 GESTAO PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA

12.196.442/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.