Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL CLAUDIO GRECO

***.347.938-**

Empresas vinculadas

O-HO RESIDENCE HOTEL SPE LTDA - SCP O-HO

49.740.669/0001-09

O-HO RESIDENCE HOTEL SPE LTDA

41.551.639/0001-42

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL CLAUDIO GRECO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL CLAUDIO GRECO
CPF: ***.347.938-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
O-HO RESIDENCE HOTEL SPE LTDA - SCP O-HO 49.740.669/0001-09Ativa	Administrador	12/01/2023	Ver empresa
O-HO RESIDENCE HOTEL SPE LTDA 41.551.639/0001-42Ativa	Administrador	13/04/2021	Ver empresa
O-HO PARTICIPACOES LTDA 41.551.816/0001-90Ativa	Administrador	13/04/2021	Ver empresa
R C GRECO PARTNERS LTDA 39.247.392/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2020	Ver empresa
O-HO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS SPE LTDA 38.028.453/0001-07Baixada	Sócio	10/08/2020	Ver empresa
O-HO VILLAGE SPE LTDA 38.004.059/0001-20Baixada	Sócio	06/08/2020	Ver empresa

Razão social

O-HO RESIDENCE HOTEL SPE LTDA - SCP O-HO

49.740.669/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2023

Razão social

O-HO RESIDENCE HOTEL SPE LTDA

41.551.639/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2021

Razão social

O-HO PARTICIPACOES LTDA

41.551.816/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2021

Razão social

R C GRECO PARTNERS LTDA

39.247.392/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2020

Razão social

O-HO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS SPE LTDA

38.028.453/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2020

Razão social

O-HO VILLAGE SPE LTDA

38.004.059/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.