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Pessoa

RAFAEL CHIVALSKI DINIZ

***.379.058-**

Empresas vinculadas

MARCELO MODESTO NONINO E OUTROS

54.285.111/0001-10

INCORPORADORA DOM BOSCO LTDA

44.395.944/0001-80
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL CHIVALSKI DINIZ

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL CHIVALSKI DINIZ
CPF
***.379.058-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

MARCELO MODESTO NONINO E OUTROS

54.285.111/0001-10

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/03/2024

Ver empresa

Razão social

INCORPORADORA DOM BOSCO LTDA

44.395.944/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2023

Ver empresa

Razão social

RAFAEL CHIVALSKI DINIZ E OUTROS

48.922.617/0001-90

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

24/11/2023

Ver empresa

Razão social

AGROFLORESTAL NOVA ZELANDIA LTDA

11.886.493/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2023

Ver empresa

Razão social

NUTRIMOB ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA

50.742.724/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2023

Ver empresa

Razão social

CATAFOS FERTILIZANTES LTDA

12.433.211/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2023

Ver empresa

Razão social

NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA.

03.129.679/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2023

Ver empresa

Razão social

LURADINIZ CONSTRUCOES SPE LTDA

36.743.727/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2020

Ver empresa

Razão social

MINERAL PARTICIPACOES LTDA

18.906.528/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2013

Ver empresa

Razão social

JLR DINIZ PARTICIPACOES LTDA

17.434.524/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2013

Ver empresa

Razão social

NLR DINIZ PARTICIPACOES E PRODUCAO RURAL LTDA

17.290.797/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2012

Ver empresa

Razão social

DINIZ & CARNEIRO CONSULTORIA SS LTDA

13.020.740/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2010

Ver empresa

Razão social

GERMINATO INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

13.181.378/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2009

Ver empresa

Razão social

NOVA ALIANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

11.154.750/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2009

Ver empresa

Razão social

NODIZ LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA

07.474.218/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.