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Pessoa

RAFAEL CHAMMAH

***.173.728-**

Empresas vinculadas

RIKAV COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

57.454.910/0001-61

LMS COMERCIO E SERVICOS DE EDICOES MUSICAIS LTDA

08.908.176/0001-58
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL CHAMMAH

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL CHAMMAH
CPF
***.173.728-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

RIKAV COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

57.454.910/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2023

Ver empresa

Razão social

LMS COMERCIO E SERVICOS DE EDICOES MUSICAIS LTDA

08.908.176/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2013

Ver empresa

Razão social

DANCE TOTAL COMERCIO DE CD' S LTDA.

07.120.825/0001-99

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2004

Ver empresa

Razão social

TEMPERSON DISCOS E FITAS LTDA

69.353.233/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2001

Ver empresa

Razão social

A. R. COMERCIO DE CDS LTDA

04.160.151/0001-68

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.