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Pessoa

RAFAEL CERVONE NETTO

***.930.448-**

Empresas vinculadas

SOLLIC - NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

08.102.579/0001-05

CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO

62.226.170/0001-46
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL CERVONE NETTO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL CERVONE NETTO
CPF
***.930.448-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SOLLIC - NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

08.102.579/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2023

Ver empresa

Razão social

CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO

62.226.170/0001-46

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/01/2022

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO ABIT

31.353.936/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/07/2018

Ver empresa

Razão social

F. CERVONE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

09.026.033/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2007

Ver empresa

Razão social

INTERCONSULT CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

08.901.825/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.