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Pessoa

RAFAEL CAVALCANTE ANBAR

***.585.108-**

Empresas vinculadas

M&A TEC SERVICOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

54.542.181/0001-07

AMSEG CONSULTORIA DE SERVICOS E CORRETAGEM DE AFINIDADES LTDA

37.378.025/0001-33

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL CAVALCANTE ANBAR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL CAVALCANTE ANBAR
CPF: ***.585.108-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M&A TEC SERVICOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 54.542.181/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	01/04/2024	Ver empresa
AMSEG CONSULTORIA DE SERVICOS E CORRETAGEM DE AFINIDADES LTDA 37.378.025/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2020	Ver empresa
M&A CORRETORA E ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA 33.202.621/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2019	Ver empresa

Razão social

M&A TEC SERVICOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

54.542.181/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2024

Razão social

AMSEG CONSULTORIA DE SERVICOS E CORRETAGEM DE AFINIDADES LTDA

37.378.025/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2020

Razão social

M&A CORRETORA E ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA

33.202.621/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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