Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL CATALDO DA COSTA SOUZA

***.158.967-**

Empresas vinculadas

LEME MONEY OFFICE LTDA

45.008.291/0001-00

LEME INVEST AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

44.490.868/0001-92

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL CATALDO DA COSTA SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL CATALDO DA COSTA SOUZA
CPF: ***.158.967-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEME MONEY OFFICE LTDA 45.008.291/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2022	Ver empresa
LEME INVEST AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 44.490.868/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2021	Ver empresa
LINK CYBER CAFE ACESSO A INTERNET E LANCHONETE LTDA. 08.834.629/0001-49Baixada	Sócio	15/05/2007	Ver empresa
L. FREITAS REPRESENTACOES SC LTDA 05.066.003/0001-41Baixada	Sócio	23/05/2002	Ver empresa

Razão social

LEME MONEY OFFICE LTDA

45.008.291/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2022

Razão social

LEME INVEST AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

44.490.868/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2021

Razão social

LINK CYBER CAFE ACESSO A INTERNET E LANCHONETE LTDA.

08.834.629/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2007

Razão social

L. FREITAS REPRESENTACOES SC LTDA

05.066.003/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.