Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL CASAGRANDE BILLIA

***.127.698-**

Empresas vinculadas

PROGRESSO AGRO TRANSPORTE E ASSESSORIA LTDA

45.703.136/0001-04

RAFAEL CASAGRANDE BILLIA E OUTROS

27.233.026/0001-36

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL CASAGRANDE BILLIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL CASAGRANDE BILLIA
CPF: ***.127.698-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PROGRESSO AGRO TRANSPORTE E ASSESSORIA LTDA 45.703.136/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2022	Ver empresa
RAFAEL CASAGRANDE BILLIA E OUTROS 27.233.026/0001-36Baixada	Qualificação 59	06/03/2017	Ver empresa
EDILSON JOSE DA SILVEIRA E OUTRO 17.682.722/0001-76Baixada	Qualificação 59	04/03/2013	Ver empresa

Razão social

PROGRESSO AGRO TRANSPORTE E ASSESSORIA LTDA

45.703.136/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2022

Razão social

RAFAEL CASAGRANDE BILLIA E OUTROS

27.233.026/0001-36

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

06/03/2017

Razão social

EDILSON JOSE DA SILVEIRA E OUTRO

17.682.722/0001-76

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

04/03/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.