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Pessoa

RAFAEL CARVALHO DE MELO

***.592.675-**

Empresas vinculadas

A.J. SERVICOS DE LABORATORIOS LTDA

30.421.699/0001-24

MELO LOCACOES E SERVICOS LTDA

23.340.552/0001-44
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL CARVALHO DE MELO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL CARVALHO DE MELO
CPF
***.592.675-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

A.J. SERVICOS DE LABORATORIOS LTDA

30.421.699/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2024

Ver empresa

Razão social

MELO LOCACOES E SERVICOS LTDA

23.340.552/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2015

Ver empresa

Razão social

LIDI-LABORATORIO DE INVESTIGACAO E DIAGNOSTICOS DE ITABUNA LTDA

42.715.268/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2014

Ver empresa

Razão social

LSC ANALISES CLINICAS LTDA

14.133.750/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2011

Ver empresa

Razão social

LIGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.018.430/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.