Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL CARRASQUEIRA SMOZINSKI

***.640.871-**

Empresas vinculadas

X7 DIGITAL SERVICOS E PROCESSAMENTOS LTDA

37.752.674/0001-52

VILLA DOMINE ADMINISTRACAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA

46.298.256/0001-28

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL CARRASQUEIRA SMOZINSKI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL CARRASQUEIRA SMOZINSKI
CPF: ***.640.871-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
X7 DIGITAL SERVICOS E PROCESSAMENTOS LTDA 37.752.674/0001-52Ativa	Sócio	05/07/2022	Ver empresa
VILLA DOMINE ADMINISTRACAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA 46.298.256/0001-28Ativa	Sócio	06/05/2022	Ver empresa
X7 BNK SA 45.179.094/0001-46Ativa	Diretor	07/02/2022	Ver empresa
POZI LTDA 40.855.045/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2021	Ver empresa
RODOLIDER TRANSPORTES LTDA 01.163.752/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2020	Ver empresa
ANATC - ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS AGENCIADORAS DE TRANSPORTE DE CARGAS 31.970.229/0001-82Ativa	Presidente	08/10/2018	Ver empresa

Razão social

X7 DIGITAL SERVICOS E PROCESSAMENTOS LTDA

37.752.674/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2022

Razão social

VILLA DOMINE ADMINISTRACAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA

46.298.256/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2022

Razão social

X7 BNK SA

45.179.094/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2022

Razão social

POZI LTDA

40.855.045/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2021

Razão social

RODOLIDER TRANSPORTES LTDA

01.163.752/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2020

Razão social

ANATC - ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS AGENCIADORAS DE TRANSPORTE DE CARGAS

31.970.229/0001-82

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/10/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.