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Pessoa

RAFAEL CARLOS VALVERDE OLIVEIRA

***.817.671-**

Empresas vinculadas

SMARTEK LIFE LTDA

39.328.558/0001-36

MR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

40.256.126/0001-46
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL CARLOS VALVERDE OLIVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL CARLOS VALVERDE OLIVEIRA
CPF
***.817.671-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SMARTEK LIFE LTDA

39.328.558/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2023

Ver empresa

Razão social

MR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

40.256.126/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/2021

Ver empresa

Razão social

SMTK LIFE LTDA

32.160.399/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2020

Ver empresa

Razão social

CHATEAU BELGA LTDA

20.995.824/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.