Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL CARDOSO DE SOUZA

***.991.257-**

Empresas vinculadas

CARDOSO CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

29.413.495/0001-62

PLANTE SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA

27.689.166/0001-13

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL CARDOSO DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL CARDOSO DE SOUZA
CPF: ***.991.257-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARDOSO CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA 29.413.495/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	11/01/2018	Ver empresa
PLANTE SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA 27.689.166/0001-13Baixada	Sócio	09/05/2017	Ver empresa
MERCANTIL DE TECIDOS E CONFECCOES SOUZA FERREIRA LTDA 03.952.906/0001-02Baixada	Sócio	25/01/2016	Ver empresa
FACTORY ENGENHARIA LTDA 21.316.069/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	30/10/2014	Ver empresa
FERREIRA E RENES LTDA 28.397.461/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2008	Ver empresa

Razão social

CARDOSO CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

29.413.495/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2018

Razão social

PLANTE SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA

27.689.166/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2017

Razão social

MERCANTIL DE TECIDOS E CONFECCOES SOUZA FERREIRA LTDA

03.952.906/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2016

Razão social

FACTORY ENGENHARIA LTDA

21.316.069/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2014

Razão social

FERREIRA E RENES LTDA

28.397.461/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.