Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL CARDOSO DE MARIA

***.910.334-**

Empresas vinculadas

R C DANTAS MERCADINHO LTDA

24.526.206/0001-18

TNT FITNESS LTDA

13.478.216/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL CARDOSO DE MARIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL CARDOSO DE MARIA
CPF: ***.910.334-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
R C DANTAS MERCADINHO LTDA 24.526.206/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2025	Ver empresa
TNT FITNESS LTDA 13.478.216/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	16/04/2018	Ver empresa
TNT EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E SERVICOS LTDA 16.925.736/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	20/12/2017	Ver empresa
SPEED FITNESS LTDA 14.721.905/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2017	Ver empresa
A C R SUPLEMENTOS E ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA 19.787.783/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	21/02/2014	Ver empresa
SUPERMERCADO SUPER SERVE BEM LTDA 09.315.804/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	07/12/2007	Ver empresa

Razão social

R C DANTAS MERCADINHO LTDA

24.526.206/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2025

Razão social

TNT FITNESS LTDA

13.478.216/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2018

Razão social

TNT EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E SERVICOS LTDA

16.925.736/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2017

Razão social

SPEED FITNESS LTDA

14.721.905/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2017

Razão social

A C R SUPLEMENTOS E ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA

19.787.783/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2014

Razão social

SUPERMERCADO SUPER SERVE BEM LTDA

09.315.804/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2007

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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