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Pessoa

RAFAEL CAMARGO LOPES

***.195.319-**

Empresas vinculadas

TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

79.942.272/0001-60

ONIZ DISTRIBUIDORA S.A.

90.724.261/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL CAMARGO LOPES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL CAMARGO LOPES
CPF: ***.195.319-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. 79.942.272/0001-60Ativa	Diretor	13/02/2025	Ver empresa
ONIZ DISTRIBUIDORA S.A. 90.724.261/0001-47Ativa	Conselheiro de Administração	03/01/2025	Ver empresa
ARILU DISTRIBUIDORA S.A. 79.151.502/0001-73Ativa	Conselheiro de Administração	01/11/2024	Ver empresa
BRAVEO S.A. 51.008.925/0001-10Ativa	Diretor	24/10/2024	Ver empresa
CONCAT HOLDING DE DISTRIBUICAO S.A. 32.239.292/0001-06Ativa	Diretor	04/10/2024	Ver empresa
GRAFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 45.164.805/0001-09Ativa	Sócio	15/08/2022	Ver empresa

Razão social

TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

79.942.272/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/02/2025

Razão social

ONIZ DISTRIBUIDORA S.A.

90.724.261/0001-47

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

03/01/2025

Razão social

ARILU DISTRIBUIDORA S.A.

79.151.502/0001-73

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

01/11/2024

Razão social

BRAVEO S.A.

51.008.925/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/10/2024

Razão social

CONCAT HOLDING DE DISTRIBUICAO S.A.

32.239.292/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/10/2024

Razão social

GRAFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.164.805/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.