Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL CAETANO MUSTAFA

***.062.831-**

Empresas vinculadas

RCMEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

48.597.558/0001-22

GOLDEN CRYPTO SERVICOS DIGITAIS LTDA

46.716.792/0001-04

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL CAETANO MUSTAFA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL CAETANO MUSTAFA
CPF: ***.062.831-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RCMEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 48.597.558/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2022	Ver empresa
GOLDEN CRYPTO SERVICOS DIGITAIS LTDA 46.716.792/0001-04Baixada	Sócio	08/06/2022	Ver empresa
RAFAEL CAETANO MUSTAFA 02506283170 17.709.741/0001-49Inapta	Sócio sem Capital	07/03/2013	Ver empresa

Razão social

RCMEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

48.597.558/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2022

Razão social

GOLDEN CRYPTO SERVICOS DIGITAIS LTDA

46.716.792/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2022

Razão social

RAFAEL CAETANO MUSTAFA 02506283170

17.709.741/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.