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Pessoa

RAFAEL BORGES DOS SANTOS

***.249.005-**

Empresas vinculadas

IVA INNOVATIVE BUSINESS CONSULTORIA LTDA

60.905.195/0001-40

RIO GROUP LTDA.

42.817.207/0001-01

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL BORGES DOS SANTOS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL BORGES DOS SANTOS
CPF: ***.249.005-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IVA INNOVATIVE BUSINESS CONSULTORIA LTDA 60.905.195/0001-40Ativa	Sócio	20/05/2025	Ver empresa
RIO GROUP LTDA. 42.817.207/0001-01Ativa	Administrador	31/01/2025	Ver empresa
BANCOMERCIO CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 43.105.423/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2024	Ver empresa
HDS - HUB DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DE ALPHAVILLE LTDA 52.839.781/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2023	Ver empresa
MERCOSUR HOLDING LTDA 51.836.216/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2023	Ver empresa
MODERN PAY INTEGRACAO LTDA 37.999.862/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2020	Ver empresa
SANTTOS SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS 29.853.789/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2018	Ver empresa
RGR DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MATERIAL EDUCATIVO E COLECIONAVEL LTDA. 26.775.000/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	29/12/2016	Ver empresa
PLAYGROUND COMERCIO DE LIVROS LTDA 17.695.382/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	05/03/2013	Ver empresa

Razão social

IVA INNOVATIVE BUSINESS CONSULTORIA LTDA

60.905.195/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2025

Razão social

RIO GROUP LTDA.

42.817.207/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2025

Razão social

BANCOMERCIO CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

43.105.423/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2024

Razão social

HDS - HUB DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DE ALPHAVILLE LTDA

52.839.781/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2023

Razão social

MERCOSUR HOLDING LTDA

51.836.216/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2023

Razão social

MODERN PAY INTEGRACAO LTDA

37.999.862/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2020

Razão social

SANTTOS SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS

29.853.789/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2018

Razão social

RGR DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MATERIAL EDUCATIVO E COLECIONAVEL LTDA.

26.775.000/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2016

Razão social

PLAYGROUND COMERCIO DE LIVROS LTDA

17.695.382/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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