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Pessoa

RAFAEL BEVILACQUA GERALDO

***.960.338-**

Empresas vinculadas

LVNT PARTICIPACOES S.A.

42.550.440/0001-62

LEVANTE HOLDING S.A.

42.385.346/0001-03

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL BEVILACQUA GERALDO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL BEVILACQUA GERALDO
CPF: ***.960.338-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LVNT PARTICIPACOES S.A. 42.550.440/0001-62Ativa	Presidente	16/03/2022	Ver empresa
LEVANTE HOLDING S.A. 42.385.346/0001-03Ativa	Presidente	18/06/2021	Ver empresa
LEVANTE GESTORA DE RECURSOS LTDA 39.764.365/0001-28Ativa	Sócio	12/11/2020	Ver empresa
IDEIAS DE INVESTIMENTOS LTDA 31.880.710/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2018	Ver empresa
LEVANTE IDEIAS DE INVESTIMENTOS LTDA 28.896.294/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2018	Ver empresa

Razão social

LVNT PARTICIPACOES S.A.

42.550.440/0001-62

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/03/2022

Razão social

LEVANTE HOLDING S.A.

42.385.346/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/06/2021

Razão social

LEVANTE GESTORA DE RECURSOS LTDA

39.764.365/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2020

Razão social

IDEIAS DE INVESTIMENTOS LTDA

31.880.710/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2018

Razão social

LEVANTE IDEIAS DE INVESTIMENTOS LTDA

28.896.294/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.