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Pessoa

RAFAEL BERTUOL MARQUES

***.891.010-**

Empresas vinculadas

XAXIM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

52.062.547/0001-15

BERTUOL E MARQUES PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

51.091.738/0001-42
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL BERTUOL MARQUES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL BERTUOL MARQUES
CPF
***.891.010-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

XAXIM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

52.062.547/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2023

Ver empresa

Razão social

BERTUOL E MARQUES PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

51.091.738/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2023

Ver empresa

Razão social

MARQUES CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

45.823.923/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2022

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CASA BRANCA LTDA

42.820.566/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2021

Ver empresa

Razão social

MARQUES CONSULTORIA AGRICOLA E AMBIENTAL LTDA

42.111.857/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2021

Ver empresa

Razão social

MARQUES E REIS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

18.047.176/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2020

Ver empresa

Razão social

L E R ESCRITORIO CONTABIL LTDA

31.922.327/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2018

Ver empresa

Razão social

RCA TURISMO LTDA

31.204.755/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.