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Pessoa

RAFAEL BAUDINO BENTES

***.147.757-**

Empresas vinculadas

AQUILA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

57.107.028/0001-40

RJ CAPITAL HOLDING PARTICIPACOES LTDA

33.853.550/0001-02
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL BAUDINO BENTES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL BAUDINO BENTES
CPF
***.147.757-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

AQUILA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

57.107.028/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2024

Ver empresa

Razão social

RJ CAPITAL HOLDING PARTICIPACOES LTDA

33.853.550/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2021

Ver empresa

Razão social

RJ GESTAO DE RECURSOS LTDA

14.101.538/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2020

Ver empresa

Razão social

PROFITECH SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI

16.909.737/0001-61

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

04/09/2012

Ver empresa

Razão social

BENTES COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

06.334.687/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.