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Pessoa

RAFAEL BARROS BALBINOT

***.240.950-**

Empresas vinculadas

FLY TOP VIAGENS LTDA

50.815.233/0001-10

AG BORBA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA

32.367.714/0001-29

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL BARROS BALBINOT

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL BARROS BALBINOT
CPF: ***.240.950-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FLY TOP VIAGENS LTDA 50.815.233/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2023	Ver empresa
AG BORBA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA 32.367.714/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	18/08/2021	Ver empresa
BALBINOT COMERCIO DE VEICULOS LTDA 42.368.288/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2021	Ver empresa
RESIDENCIAL LAZIO SPE LTDA 39.270.907/0001-06Baixada	Administrador	01/10/2020	Ver empresa
PLANO & CASA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 37.975.713/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2020	Ver empresa
RGM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 28.927.224/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	26/06/2018	Ver empresa
BALBINOT & GIULIATTO LTDA 08.109.467/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	03/07/2006	Ver empresa

Razão social

FLY TOP VIAGENS LTDA

50.815.233/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2023

Razão social

AG BORBA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA

32.367.714/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2021

Razão social

BALBINOT COMERCIO DE VEICULOS LTDA

42.368.288/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2021

Razão social

RESIDENCIAL LAZIO SPE LTDA

39.270.907/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2020

Razão social

PLANO & CASA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

37.975.713/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2020

Razão social

RGM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

28.927.224/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2018

Razão social

BALBINOT & GIULIATTO LTDA

08.109.467/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.