Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL BARBOSA SANTOS COELHO

***.215.131-**

Empresas vinculadas

BES HOLDING LTDA

33.843.351/0001-13

CASA MAIOR NEGOCIOS E FINANCAS LTDA.

37.925.966/0001-40

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL BARBOSA SANTOS COELHO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL BARBOSA SANTOS COELHO
CPF: ***.215.131-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BES HOLDING LTDA 33.843.351/0001-13Baixada	Sócio	13/08/2024	Ver empresa
CASA MAIOR NEGOCIOS E FINANCAS LTDA. 37.925.966/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	31/07/2020	Ver empresa
SETTE TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO S A 23.502.561/0001-94Ativa	Diretor	21/03/2017	Ver empresa
CASA MAIOR CONSULTORIA EM GESTAO E NEGOCIOS LTDA 26.264.279/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2016	Ver empresa
COVER SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 25.403.137/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	05/08/2016	Ver empresa
QUEEPER INTERNET BRASIL LTDA 21.573.690/0001-48Baixada	Sócio	16/12/2014	Ver empresa
ENTRERIOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 21.488.423/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	27/11/2014	Ver empresa
KBWC HOLDING LTDA 21.082.579/0001-59Baixada	Sócio	22/09/2014	Ver empresa

Razão social

BES HOLDING LTDA

33.843.351/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2024

Razão social

CASA MAIOR NEGOCIOS E FINANCAS LTDA.

37.925.966/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2020

Razão social

SETTE TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO S A

23.502.561/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/03/2017

Razão social

CASA MAIOR CONSULTORIA EM GESTAO E NEGOCIOS LTDA

26.264.279/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2016

Razão social

COVER SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

25.403.137/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2016

Razão social

QUEEPER INTERNET BRASIL LTDA

21.573.690/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2014

Razão social

ENTRERIOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

21.488.423/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2014

Razão social

KBWC HOLDING LTDA

21.082.579/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.