Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL BARBOSA MAIA

***.574.198-**

Empresas vinculadas

AGRICOLA TERRA VERMELHA LTDA

54.069.967/0001-59

FILADELFIA SOLUCOES LTDA

53.026.208/0001-46

+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL BARBOSA MAIA

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL BARBOSA MAIA
CPF: ***.574.198-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGRICOLA TERRA VERMELHA LTDA 54.069.967/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2024	Ver empresa
FILADELFIA SOLUCOES LTDA 53.026.208/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2023	Ver empresa
GRUNE GOLDFARM LTDA 43.587.492/0001-76Ativa	Administrador	05/10/2023	Ver empresa
ALPHA AVIATION LTDA 50.057.029/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2023	Ver empresa
AGROPECUARIA UBERABA LTDA 48.519.014/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	04/11/2022	Ver empresa
GM PARTICIPACOES LTDA 47.909.086/0001-33Ativa	Administrador	12/09/2022	Ver empresa
IVYPITA ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO LTDA 00.887.862/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	03/08/2022	Ver empresa
FLORESTAL E PECUARIA SAMAUMA LTDA 45.659.740/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2022	Ver empresa
ALF INVESTIMENTO E PARTICIPACOES EIRELI 33.639.193/0001-84Baixada	Administrador	17/07/2019	Ver empresa
AGROPECUARIA OURO VERDE S.A 32.087.965/0001-50Ativa	Diretor	23/11/2018	Ver empresa
BARBOSA MAIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 24.627.784/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2016	Ver empresa
BARMAI ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO LTDA. 21.155.075/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	02/10/2014	Ver empresa
RAI INTERNATIONAL BRAZIL LTDA. 10.824.509/0002-93Ativa	Administrador	19/12/2013	Ver empresa
POLYSUD AMERICA LATINA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA. 08.484.550/0001-35Baixada	Administrador	26/11/2013	Ver empresa
ARMAZENS GERAIS DE RONDONIA LTDA 17.542.547/0001-11Ativa	Sócio	06/02/2013	Ver empresa
MERCANTIL DE CREDITO - COMPANHIA SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS COMERCIAIS 12.356.944/0001-85Ativa	Diretor	19/08/2011	Ver empresa
BARMAI AGRICULTURA E PARTICIPACAO LTDA. 13.200.116/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	24/09/2010	Ver empresa
AGAMEMNON FOMENTO MERCANTIL LTDA 11.907.576/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	28/04/2010	Ver empresa

Razão social

AGRICOLA TERRA VERMELHA LTDA

54.069.967/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2024

Ver empresa

Razão social

FILADELFIA SOLUCOES LTDA

53.026.208/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2023

Ver empresa

Razão social

GRUNE GOLDFARM LTDA

43.587.492/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2023

Ver empresa

Razão social

ALPHA AVIATION LTDA

50.057.029/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2023

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA UBERABA LTDA

48.519.014/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2022

Ver empresa

Razão social

GM PARTICIPACOES LTDA

47.909.086/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2022

Ver empresa

Razão social

IVYPITA ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO LTDA

00.887.862/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2022

Ver empresa

Razão social

FLORESTAL E PECUARIA SAMAUMA LTDA

45.659.740/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2022

Ver empresa

Razão social

ALF INVESTIMENTO E PARTICIPACOES EIRELI

33.639.193/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2019

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA OURO VERDE S.A

32.087.965/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/11/2018

Ver empresa

Razão social

BARBOSA MAIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

24.627.784/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2016

Ver empresa

Razão social

BARMAI ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO LTDA.

21.155.075/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2014

Ver empresa

Razão social

RAI INTERNATIONAL BRAZIL LTDA.

10.824.509/0002-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2013

Ver empresa

Razão social

POLYSUD AMERICA LATINA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA.

08.484.550/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2013

Ver empresa

Razão social

ARMAZENS GERAIS DE RONDONIA LTDA

17.542.547/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2013

Ver empresa

Razão social

MERCANTIL DE CREDITO - COMPANHIA SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS COMERCIAIS

12.356.944/0001-85

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/08/2011

Ver empresa

Razão social

BARMAI AGRICULTURA E PARTICIPACAO LTDA.

13.200.116/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2010

Ver empresa

Razão social

AGAMEMNON FOMENTO MERCANTIL LTDA

11.907.576/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.