Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL BARBALHO NERES

***.070.078-**

Empresas vinculadas

SEED TECHNOLOGY PARTICIPACOES SA

35.264.138/0001-82

R & L RESTAURANTE E EVENTOS LTDA.

34.884.617/0001-39

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL BARBALHO NERES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL BARBALHO NERES
CPF: ***.070.078-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEED TECHNOLOGY PARTICIPACOES SA 35.264.138/0001-82Ativa	Presidente	22/10/2019	Ver empresa
R & L RESTAURANTE E EVENTOS LTDA. 34.884.617/0001-39Inapta	Sócio sem Capital	16/09/2019	Ver empresa
TELA INVESTIMENTO E PARTICIPACOES LTDA 34.178.469/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	11/07/2019	Ver empresa
PROJETO MUNDO CRISTAO 32.453.407/0001-60Ativa	Presidente	11/12/2018	Ver empresa
PREMIER INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA 30.548.434/0001-91Inapta	Administrador	24/05/2018	Ver empresa
CONSULTORIA LIVRE LTDA 19.614.170/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2014	Ver empresa

Razão social

SEED TECHNOLOGY PARTICIPACOES SA

35.264.138/0001-82

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/10/2019

Razão social

R & L RESTAURANTE E EVENTOS LTDA.

34.884.617/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2019

Razão social

TELA INVESTIMENTO E PARTICIPACOES LTDA

34.178.469/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2019

Razão social

PROJETO MUNDO CRISTAO

32.453.407/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/12/2018

Razão social

PREMIER INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA

30.548.434/0001-91

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2018

Razão social

CONSULTORIA LIVRE LTDA

19.614.170/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.