Pessoa
RAFAEL BARBALAT
Empresas vinculadas
LAKSHIMI BR ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA.
LAKSHIMI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA
Pessoa investigada
RAFAEL BARBALAT
Informações básicas
- Nome
- RAFAEL BARBALAT
- CPF
- ***.256.249-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LAKSHIMI BR ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. 13.389.888/0001-48Baixada | Sócio sem Capital | 09/03/2011 | Ver empresa |
LAKSHIMI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 09.644.737/0001-11Baixada | Sócio sem Capital | 20/05/2009 | Ver empresa |
Razão social
LAKSHIMI BR ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA.
13.389.888/0001-48
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/03/2011
Razão social
LAKSHIMI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA
09.644.737/0001-11
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/05/2009
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.