Pessoa
RAFAEL BALSIMELLI
Empresas vinculadas
BTBR PARTICIPACOES SA
B & B COMUNICACAO VISUAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA
Pessoa investigada
RAFAEL BALSIMELLI
Informações básicas
- Nome
- RAFAEL BALSIMELLI
- CPF
- ***.441.478-**
- Faixa etária
- 21 a 30 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BTBR PARTICIPACOES SA 31.384.276/0001-44Ativa | Diretor | 10/04/2019 | Ver empresa |
B & B COMUNICACAO VISUAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA 02.239.600/0001-32Ativa | Sócio sem Capital | 13/03/2019 | Ver empresa |
Razão social
BTBR PARTICIPACOES SA
31.384.276/0001-44
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
10/04/2019
Razão social
B & B COMUNICACAO VISUAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA
02.239.600/0001-32
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/03/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.