Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL BALLESTEROS LOPEZ CHAVES

***.582.996-**

Empresas vinculadas

TRJP HOLDING LTDA

58.146.607/0001-64

JPRT PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

05.669.956/0001-02

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL BALLESTEROS LOPEZ CHAVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL BALLESTEROS LOPEZ CHAVES
CPF: ***.582.996-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRJP HOLDING LTDA 58.146.607/0001-64Ativa	Sócio	19/11/2024	Ver empresa
JPRT PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 05.669.956/0001-02Ativa	Sócio	01/07/2024	Ver empresa
BEM-TE-VIS 625 SPE LTDA 53.963.086/0001-14Ativa	Sócio	19/02/2024	Ver empresa
DA VINTE MIDIA LTDA 47.197.972/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2022	Ver empresa
BALLESTEROS & CIA. LTDA 17.161.977/0001-93Ativa	Sócio	12/07/2022	Ver empresa

Razão social

TRJP HOLDING LTDA

58.146.607/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2024

Razão social

JPRT PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

05.669.956/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2024

Razão social

BEM-TE-VIS 625 SPE LTDA

53.963.086/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2024

Razão social

DA VINTE MIDIA LTDA

47.197.972/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2022

Razão social

BALLESTEROS & CIA. LTDA

17.161.977/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.