Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL BALDI DE MORAES HORTA

***.260.888-**

Empresas vinculadas

INTENTO S.A

51.016.944/0001-98

INSTITUTO MOREIAS

51.275.537/0001-03
+ 32 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL BALDI DE MORAES HORTA

34 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL BALDI DE MORAES HORTA
CPF
***.260.888-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (34)

Razão social

INTENTO S.A

51.016.944/0001-98

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/07/2023

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO MOREIAS

51.275.537/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/04/2023

Ver empresa

Razão social

RESTAURANTE MOREIAS LTDA

46.647.432/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2022

Ver empresa

Razão social

FAZENDA MOREIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - SCP ACACIA B4

53.781.667/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2022

Ver empresa

Razão social

YBYTUATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP - FRED

47.801.361/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

FAZENDA MOREIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP - CARNAUBA

41.267.291/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2021

Ver empresa

Razão social

YBYTUATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP - CAROLINA

43.780.692/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2021

Ver empresa

Razão social

FAZENDA MOREIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP

41.035.199/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2020

Ver empresa

Razão social

YBYTUATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP -BORDON

41.249.804/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2020

Ver empresa

Razão social

YBYTUATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP - COSTANZA

41.057.434/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2020

Ver empresa

Razão social

YBYTUATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP GABRIEL

39.923.242/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2020

Ver empresa

Razão social

ILHA DA BARREIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.271.711/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2020

Ver empresa

Razão social

YBYTUATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP -

41.232.988/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2020

Ver empresa

Razão social

YBYTUATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP - ORBERG

41.033.204/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2020

Ver empresa

Razão social

YBYTUATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP - COMPAGNO

41.156.773/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2020

Ver empresa

Razão social

YBYTUATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP-GREGORY

41.072.311/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2020

Ver empresa

Razão social

YBYTUATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP

39.617.940/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2020

Ver empresa

Razão social

YBYTUATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP - ANTOINE

39.737.547/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2020

Ver empresa

Razão social

YBYTUATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP HALLACK

39.848.456/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2020

Ver empresa

Razão social

YBYTUATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP ADAIME

39.802.437/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2020

Ver empresa

Razão social

SIRIGADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.033.882/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2020

Ver empresa

Razão social

CAMURUPIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.033.832/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2020

Ver empresa

Razão social

CARANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.029.488/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2020

Ver empresa

Razão social

PIRAUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.028.895/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2020

Ver empresa

Razão social

CARAPEBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.028.773/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2020

Ver empresa

Razão social

ARRAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

36.837.973/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2020

Ver empresa

Razão social

INVENTO PARTICIPACOES LTDA.

33.248.440/0001-11

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2019

Ver empresa

Razão social

FAZENDA MOREIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.412.285/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2018

Ver empresa

Razão social

YBYTUATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

31.085.975/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/08/2018

Ver empresa

Razão social

HORTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

30.496.524/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2018

Ver empresa

Razão social

PEDRA DA GAVEA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.024.383/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2012

Ver empresa

Razão social

BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA.

10.926.817/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2010

Ver empresa

Razão social

CPO PARTICIPACOES LTDA

08.226.570/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2009

Ver empresa

Razão social

C.R.BALDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

03.555.614/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.