Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL AUGUSTO ZANETTI

***.404.169-**

Empresas vinculadas

RAFAEL ZANETTI DISTRIBUIDORA LTDA

00.975.370/0001-44

BCC COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA

01.887.340/0001-49

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL AUGUSTO ZANETTI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL AUGUSTO ZANETTI
CPF: ***.404.169-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAFAEL ZANETTI DISTRIBUIDORA LTDA 00.975.370/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	05/06/1997	Ver empresa
BCC COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 01.887.340/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	05/06/1997	Ver empresa
DOLLAR MANIA IMPORTADORA LTDA 01.887.347/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	05/06/1997	Ver empresa
DISTRIBUIDORA LOCEZA LTDA 01.703.146/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	05/03/1997	Ver empresa
SANTA CECILIA IMPORTADORA LTDA 01.703.150/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	05/03/1997	Ver empresa
RAFAEL ZANETTI & CIA LTDA 00.761.727/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	16/08/1995	Ver empresa

Razão social

RAFAEL ZANETTI DISTRIBUIDORA LTDA

00.975.370/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/1997

Razão social

BCC COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA

01.887.340/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/1997

Razão social

DOLLAR MANIA IMPORTADORA LTDA

01.887.347/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/1997

Razão social

DISTRIBUIDORA LOCEZA LTDA

01.703.146/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/1997

Razão social

SANTA CECILIA IMPORTADORA LTDA

01.703.150/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/1997

Razão social

RAFAEL ZANETTI & CIA LTDA

00.761.727/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.