Pessoa
RAFAEL AUGUSTO ESPANHOL
Empresas vinculadas
EHOTEIS LTDA
HOLDING M CARAZINHO LTDA
Pessoa investigada
RAFAEL AUGUSTO ESPANHOL
Informações básicas
- Nome
- RAFAEL AUGUSTO ESPANHOL
- CPF
- ***.722.450-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
EHOTEIS LTDA 47.202.566/0001-60Ativa | Sócio sem Capital | 19/07/2022 | Ver empresa |
HOLDING M CARAZINHO LTDA 33.880.286/0001-04Ativa | Sócio | 17/12/2020 | Ver empresa |
RAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 39.266.441/0001-75Ativa | Sócio sem Capital | 01/10/2020 | Ver empresa |
E. CLINIC CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA 31.088.682/0001-60Ativa | Sócio sem Capital | 01/08/2018 | Ver empresa |
CRESCER CLINICA PSICOPEDAGOGICA, MEDICA E MULTIPROFISSIONAL LTDA 24.260.570/0001-89Baixada | Sócio sem Capital | 02/06/2017 | Ver empresa |
Razão social
EHOTEIS LTDA
47.202.566/0001-60
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/07/2022
Razão social
HOLDING M CARAZINHO LTDA
33.880.286/0001-04
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
17/12/2020
Razão social
RAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
39.266.441/0001-75
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/10/2020
Razão social
E. CLINIC CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA
31.088.682/0001-60
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/08/2018
Razão social
CRESCER CLINICA PSICOPEDAGOGICA, MEDICA E MULTIPROFISSIONAL LTDA
24.260.570/0001-89
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/06/2017
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.