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Pessoa

RAFAEL AUGUSTO DIANIN

***.589.499-**

Empresas vinculadas

RAD LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

52.273.390/0001-77

D. M. S. INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

00.078.644/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL AUGUSTO DIANIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL AUGUSTO DIANIN
CPF
***.589.499-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RAD LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

52.273.390/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2023

Ver empresa

Razão social

D. M. S. INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

00.078.644/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2023

Ver empresa

Razão social

RIKINHO MODA INFANTO-JUVENIL LTDA

08.308.980/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2006

Ver empresa

Razão social

FATOR M. - MODA MASCULINA LTDA

07.823.577/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.