Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA PUGLIA

***.200.898-**

Empresas vinculadas

PH HOLDING LTDA

32.410.373/0001-27

AKAAL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

29.466.591/0001-79

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA PUGLIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA PUGLIA
CPF: ***.200.898-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PH HOLDING LTDA 32.410.373/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2019	Ver empresa
AKAAL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 29.466.591/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	18/01/2018	Ver empresa
ALIANCA BRASILEIRA DOS IMPORTADORES VAREJISTAS E ATACADISTAS ABIVA 29.398.106/0001-77Ativa	Diretor	20/12/2017	Ver empresa
VENDEMMIA ARMAZEM E LOGISTICA INTEGRADA LTDA 25.211.082/0001-44Baixada	Administrador	14/07/2016	Ver empresa
PGL GESTAO DE PATRIMONIO PROPRIO LTDA 23.645.942/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2015	Ver empresa
VENDEMMIA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 13.631.538/0001-46Ativa	Administrador	09/05/2011	Ver empresa

Razão social

PH HOLDING LTDA

32.410.373/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2019

Razão social

AKAAL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

29.466.591/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2018

Razão social

ALIANCA BRASILEIRA DOS IMPORTADORES VAREJISTAS E ATACADISTAS ABIVA

29.398.106/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/12/2017

Razão social

VENDEMMIA ARMAZEM E LOGISTICA INTEGRADA LTDA

25.211.082/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2016

Razão social

PGL GESTAO DE PATRIMONIO PROPRIO LTDA

23.645.942/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2015

Razão social

VENDEMMIA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

13.631.538/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.